WorkFusion: 効果的なAMLリスク軽減ソリューション
WorkFusionは、AMLコンプライアンスにおけるリスク軽減を目的としたAIソリューションです。このソリューションは、AMLコンプライアンス組織がリスク軽減ツールキットの一部として使用する技術的なコントロールです。
コア機能
- サンクションスクリーニング: BSA/OFACの要件に従い、サンクションスクリーニングと名前/PEPスクリーニングの能力を自動的に拡大します。
- 不利なメディアモニタリング: ネガティブニュースの調査を合理化し、規制上のペナルティのリスクを軽減します。
- トランザクションスクリーニング: 自動化されたOFAC/AML専門家により、誤検知のサンクションアラートをほぼリアルタイムで判定し、トランザクションをリスクフリーに保ちます。
基本的な使用方法
- 迅速なオンボーディング: 最小限のトレーニング時間で、通常4～6週間以内にオンボードできます。
- 動的なスケーリング: 組織の成長目標と増加するアラートボリュームに応じて動的に拡大できます。
WorkFusionのAIデジタルワーカーは、金融犯罪リスクを軽減し、コンプライアンスを強化するための有効な手段です。
